Финансово-правовое регулирование трансграничного комплаенса (сross-border compliance)

На современном рынке труда все больше требуются комплексные, межотраслевые компетенции. Одной из точек приложения таких компетенций является сфера комплаенс, в которой переплетаются юридические, управленческие, экономические компетенции и на которую, к тому же, оказывает активное влияние цифровизация.

О программе:
Предлагаемая программа посвящена трем видам трансграничного комплаенса, наиболее востребованным для участников ВЭД. Антиотмывочный, налоговый, валютный комплаенс, будучи тесно взаимосвязанными, комплексно регулируются международными финансовыми институтами и национальным законодательством. Международная ассоциация комплаенс отдельно сертифицирует специалистов в этой области (ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering).

Основные темы программы:
  • Основные тренды и вызовы в международной торговле и трансграничных финансах на современном этапе. Роль международных финансовых и торговых регуляторов в обеспечении безопасности трансграничных сделок
  • Глобальные финансовые стандарты как «мягко-правовая» база трансграничного комплаенса
  • Комплаенс-риск
  • Правовые основы валютного контроля трансграничных операций
  • Валютный комплаенс
  • Налоговый контроль трансграничных операций
  • Отмывание преступных доходов в сфере внешней торговли. Ответственность за нарушение налогового и валютного законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ в области трансграничных операций и др.

Чему Вы научитесь на курсе:
  • Уверенно реализовывать себя в перспективном сегменте рынка труда
  • Выбирать и использовать направления своих компетенций в сфере комплаенс

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных и образовательных технологий и электронного обучения. Занятия проходят по субботам в виде вебинаров (видео-семинаров)

Период обучения:
Группа 1. 04.09.21 - 15.09.21
Группа 2. 01.10.21 - 31.10.21
Группа 3. 01.11.21 - 25.11.21

Что нужно для обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть Интернет.

Зарегистрироваться на программу

Месяц начала обучения: сентябрь

Месяц начала обучения: октябрь

Месяц начала обучения: ноябрь

Длительность: 16 ак. ч.

Тема: Финансовые отношения