Финансово-правовое регулирование трансграничного комплаенса (сross-border compliance)_50

О программе:
Внедрение эффективной системы комплаенс является важным условием развития успешной предпринимательской деятельности.
Законодательство Российской Федерации в ряде случаев предусматривает обязательное внедрение организациями определенных комплаенс-процедур.
Система комплаенс направлена на обеспечение выполнения требований различных отраслей права эффективное управление рисками.

На современном рынке труда все больше требуются комплексные, межотраслевые компетенции. Одной из точек приложения таких компетенций является сфера комплаенс, в которой переплетаются юридические, управленческие, экономические компетенции и на которую, к тому же, оказывает активное влияние цифровизация.

Программа обучения ориентирована на различные виды трансграничного комплаенса, наиболее востребованные для участников ВЭД. Антиотмывочный, налоговый, валютный комплаенс, будучи тесно взаимосвязанными, комплексно регулируются международными финансовыми институтами и национальным законодательством. Международная ассоциация комплаенс отдельно сертифицирует специалистов в этой области (ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering).

Цель программы — формирование у участников знаний, умений и навыков в области внедрения комплаенс процедур, которые они смогут применить в своей профессиональной деятельности.

Уникальные особенности программы:
Программа разработана опытным экспертом. Понаморенко Владислав Евгеньевич является профессором кафедры публичного права, доктором юридических наук, доцентом и успешно реализует программы в сфере правового регулирования и финансовой безопасности на базе Всероссийской академии внешней торговли.

Кому подойдет этот курс:
  • специалистам, желающим знать, как грамото регулировать трансграничные финансы,
  • менеджерам по ВЭД,
  • менеджерам в сфере комплаенс,
  • собственникам и менеджерам компаний малого и среднего бизнеса или тем, кто планирует стать:
- самозанятым,
- собственникам ИП

Преимущества обучения:
  • Удобная платформа и удобный формат обучения, позволяющий гибко управлять нагрузкой и темпом.
  • Возможность многократного обращения к материалам курса во время прохождения и в течение 1 месяца после завершения.
  • Наличие материалов, доступных для скачивания и изучения 24/7.
  • В течение всего периода обучения обеспечивается поддержка и общение по программе с экспертом.
  • Возможность живого общения с преподавателем и экспертом.
  • Во время обучения вас ждет экспертная и техническая поддержка в телеграмм канале.
  • Выпускники курса имеют возможность попасть в развивающую среду с уникальными материалами.

Чему Вы научитесь:
  • применять международные практики и стандарты в международной торговле и трансграничных финансах на современном этапе для обеспечения соответствия предпринимательской деятельности требованиям международного права и российского антикоррупционного законодательства;
  • противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма;
  • внедрять процедуры антимонопольного и налогового комплаенса;
  • использовать действующие механизмы государственной поддержки в построении новых экономических отношений
  • понимать содержание документов, необходимых для практического внедрения системы комплаенс
  • обеспечивать организацию налогового комплаенса трансграничных сделок
  • управлять рисками ОД/ФТ во внешнеторговых и финансовых организациях
  • контролировать ответственность за нарушение налогового и валютного законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ в области трансграничных операций.

Длительность обучения:
40 академических часов

Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Что нужно для обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть Интернет.

Расписание:
Группы формируются ежемесячно 25-30 числа.
Период приема документов: май-октябрь 2022 года.

Инструкция по регистрации на программу

Остались вопросы? Заполните заявку

Месяц начала обучения: май

Месяц начала обучения: июнь

Месяц начала обучения: сентябрь

Месяц начала обучения: октябрь

Длительность: 40 ак. ч.

Тема: Юриспруденция