На современном рынке труда все больше требуются комплексные, межотраслевые компетенции. Одной из точек приложения таких компетенций является сфера комплаенс, в которой переплетаются юридические, управленческие, экономические компетенции и на которую, к тому же, оказывает активное влияние цифровизация.
О программе: Предлагаемая программа посвящена трем видам трансграничного комплаенса, наиболее востребованным для участников ВЭД. Антиотмывочный, налоговый, валютный комплаенс, будучи тесно взаимосвязанными, комплексно регулируются международными финансовыми институтами и национальным законодательством. Международная ассоциация комплаенс отдельно сертифицирует специалистов в этой области (ICA Specialist Certificate in Trade Based Money Laundering).
Основные темы программы:
Основные тренды и вызовы в международной торговле и трансграничных финансах на современном этапе. Роль международных финансовых и торговых регуляторов в обеспечении безопасности трансграничных сделок
Глобальные финансовые стандарты как «мягко-правовая» база трансграничного комплаенса
Комплаенс-риск
Правовые основы валютного контроля трансграничных операций
Валютный комплаенс
Налоговый контроль трансграничных операций
Отмывание преступных доходов в сфере внешней торговли. Ответственность за нарушение налогового и валютного законодательства, законодательства в сфере ПОД/ФТ в области трансграничных операций и др.
Чему Вы научитесь на курсе:
Уверенно реализовывать себя в перспективном сегменте рынка труда
Выбирать и использовать направления своих компетенций в сфере комплаенс
Форма обучения: заочная, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Что нужно для обучения: компьютер, ноутбук, планшет или иной гаджет, оборудованный веб-камерой, микрофоном и имеющий выход в сеть Интернет.
Расписание: Группы формируются ежемесячно 25-30 числа. Период приема документов: май-октябрь 2022 года.